安徽定远民丰村镇银行加强反电诈知识普及保障群众利益

• 近年来，我国电信诈骗案件呈高发态势，造成的公民经济信息泄露风险和损失也越来越大。安徽定远民丰村镇银行积极参与反电信诈骗工作，加强反电诈知识普及，同时全力配合公安机关，在保障群众利益方面发挥了积极作用。

  

  近日，定远民丰村镇银行员工在处理反洗钱系统抓取的客户交易数据时发现一位名叫张某某的客户账户交易异常：一是账户资金快进快出，基本不留余额；二是交易时间频繁；三是账户资金交易频繁，交易对手众多，且交易对手地区覆盖范围广，涉及全国多个省市。该账户资金来源分散，频繁接收全国各地多个个人结算账户汇入的资金，资金到账后立刻集中转出，涉及的行业与客户开户时留存职业信息不相符。工作人员根据开户时留存的电话号码联系该客户，发现该号码已为空号。通过查询该账户状态发现，账户曾被多家公安机关冻结过，冻结理由为“电信诈骗”。该行反洗钱领导小组立刻召开研讨会，决定上报可疑报告，同时向县反电诈中心报告情况。

  

  5月9日下午15时许，张某某至定远民丰村镇银行某网点办理业务，网点临柜人员立刻向主办会计报告，主办会计示意临柜人员先放缓办理业务的速度，拖延时间稳住张某某。随后立刻向网点负责人报告，并联系县反电诈中心。在网点全体员工的默契配合下，公安机关成功将张某某控制，带回调查。



• 来源:定远民丰村镇银行 徐媛媛    作者:董心旗