近日，两名青年男子走进了富阳恒通村镇银行营业大厅要求开立银行卡。该行柜员根据规定，对客户的开卡用途进行询问。客户洪某回答说需要用于消费并催促柜员立即给他开户，这一行为引起了该行柜员的警觉，并询问其在我行是否有认识的工作人员，洪某表现出了不耐烦，并表示就要新开一张卡。
该行柜员在查验了客户洪某身份以及云互联绿码后，按照规定开立了银行卡，随即洪某表示要开通网银。为安全起见，柜员告知客户需提供一个月正常流水方能开通网银。此时与洪某同行的另一男子立马表示要投诉该行柜员，在会计主管的安慰下，同时为其提供了投诉渠道。洪某一行立马销户，离开了该行。当天下午，该行柜员通过查验云互联发现洪某又先后去了多家银行，开户码状态显示黄码。
近年来电信诈骗手段不断升级，犯罪分子通过银行卡集中转入分散转出来完成资金归集躲避监管。因此，富阳恒通村镇银行员工在办理开户业务中要加强对客户身份的审核，切实履行客户身份识别义务，守好堵截电信诈骗的第一道防线。
