一直以来，富阳恒通村镇银行高度重视“反诈反洗钱”相关工作，密切配合公安机关加强打击电信网络诈骗，帮助老百姓守牢钱袋子。近日，该行协助公安查冻扣，成功拦截一起电信诈骗案件。
金某，富阳区新登镇本地人，于2023年7月到新登支行柜面办理IC储蓄卡一张，并开通手机银行。因柜面留存的手机号码需实名制，同月客户在自助机上自行修改成了他人的手机号码，又到新登支行柜面挂失补开了IC卡，每次业务办理柜面均进行客户身份信息审核，审核无误后进行业务办理。但日防夜防，防不住客户有意参与电信诈骗，该客户避开银行反洗钱新开户的风险评估阶段，账户办理一个月后才在卡内进行频繁的资金交易，两三天的交易量近百笔，交易时间均在凌晨，交易金额庞大，交易手段均为手机银行，交易对手复杂且不重复。反洗钱、网络查控平台报预警，营业经理及时作出判断，柜面立即将金某账户进行非柜面交易控制。
就在近日，柜面协助四川跨省警方对金某账户进行查冻扣业务，提供了金某的账户流水及开户有效信息。从警方处了解到金某已涉嫌电信诈骗，出借个人账户，自行将本人账户及登录成功过的手机银行，利用快递寄到犯罪团伙手中，目前客户已被警方控制，该账户已被冻结。
勇担社会责任，强化警银合作。该行将持续深化电信反诈工作，组建专业化的反诈骗队伍，以实际行动守护客户资金安全。
