日前,富阳恒通村镇银行成功堵截一起异常开卡事件,体现了该网点在贯彻落实防范电信网络诈骗政策工作上,重拳出击,坚决遏制电信网络诈骗的犯罪高发、蔓延势头,积极践行金融为民,切实维护社会和谐稳定。
事发当日,客户洪某持工作证明,来到富阳恒通村镇银行营业大厅,假冒贷款客户要求开立一张贷款卡,并说出了客户经理的姓名。该行柜员在查验客户身份以及云互联时,发现洪某先后去过多家银行,开户行状态为黄码,根据频繁亮码,柜员初步觉得洪某可疑,立马告知洪某该卡限额,洪某认为该限额不能满足他的大额转账,对此限额深感不满并且语气中表示不耐烦开卡,随后在凭证签名过程中对洪某认为浪费时间表示不乐意签字,态度开始恶劣且随意涂画名字,这一言行引起了工作人员的深度怀疑,立即询问客户经理,客户经理在休息时间闻讯赶来,明确告知不认识洪某,在进一步核实中,发现更多疑点之处,于是立即上报相关管理部门。
此次成功拦截事件表明,富阳恒通村镇银行员工反诈责任意识强烈,风险防范氛围浓厚。在提高客户电信诈骗防范意识的同时,也为维护金融系统安全和保护财产安全贡献出自己的力量,努力当好社会公众的“守门人”,