近日，两名客户结伴来到西安雁塔恒通村镇银行营业部厅堂申请开立借记卡账户，并要求开通手机银行、网上银行等业务。该网点大堂经理按常规流程进行开卡用途询问及身份信息核实，一名客户称是法院让其来开立银行借记卡，工作人员进一步让客户提供法院相关文件资料，客户迟疑了一会，又说是收取房屋租金需要，言辞闪烁。经厅堂工作人员在客户身份识别过程中发现，该客户身份证地址为咸阳，且无法提供在西安居住地的辅助证明材料。由于客户前后口径不一致，该行网点工作人员再次询问时，二人称有事后自行离开网点。该行厅堂工作人员已做好可疑客户登记工作，从源头上杜绝异常开户。
一直以来，该银行严格按照监管部门的相关要求，在为客户提供优质、高效金融服务的同时，坚持将客户身份识别、建立可疑客户台账、堵截涉案账户等工作抓实抓细，加强日常工作管理与常规警示教育，提高厅堂人员的风险防范意识，认真核实客户基本信息，从源头上杜绝异常开户，堵住风险漏洞，共同营造健康和谐的社会经济环境。
