河北石家庄恒升村镇银行警银联动 打好“组合牌”

• 为进一步提高人民群众对电信网络诈骗手法的识别和防范能力，增强群众安全防范意识，预防和减少各类电信网络诈骗等案件发生，2024年6月12日，晋州市公安局反诈中心联合石家庄恒升村镇银行召开打击治理电信网络诈骗会议。

  

  反诈中心就银行卡办理流程管理、告知义务、出租出借账户风险等内容进行重点讲解，会议强调，要严格审查银行卡办理过程是否符合规定，识别客户身份，了解开户目的。内部要开展自我审查，对“僵尸账户”、信息缺失、交易异常的银行卡及时处理，精准研判，提升涉诈异常账户和可疑交易检测识别能力，不断提升风控措施精准性、有效性。

  

  下一步，双方将在原有反诈工作机制基础上建立完善新的协作机制，切实形成工作合力，在打击整治电信网络诈骗违法犯罪上再出新成效，守护好金融“预警”防线，维护人民群众财产安全。

  
  



• 来源:石家庄恒升村镇银行 苑丽媛