江西上饶横峰恒通村镇银行司铺支行携手刘家村委开展 “提高认识全民参与有效打击洗钱犯罪活动”宣传

• 8月14日，江西上饶横峰恒通村镇银行司铺支行与司铺乡刘家村委联合开展 “提高认识，全民参与有效打击洗钱犯罪活动”宣传。

  活动现场气氛火热，该行工作人员与来往群众互动频频，询问他们是否有过电信网络诈骗或洗钱经历，大家纷纷摇头。紧接着工作人员通过分享近期发生横峰恒通村镇银行被柜员成功拦截的两笔电信网络诈骗事件。在司铺乡一留守女子因为网络刷单遭遇电信网络诈骗损失资金1万元，后因电子银行额度受限至柜面办理业务而被工作人员劝阻，成功拦截了一笔电信网络诈骗事件；另一客户匆匆赶到柜面要求激活长期未使用的银行卡，该行工作人员在尽职调查中得知其激活银行卡并非自己使用，而是给远在外地经商的外甥使用，其外甥承诺给予他一定的报酬，工作人员凭借敏锐的感知，发觉这又是一起电信网络诈骗案件，立即向客户普及金融知识，言明利害，通过工作人员耐心细致地讲解，最终劝导客户放弃，成功阻止事件的发生。听到此处，现场群众连连摇头表示不可思议，原来电信网络诈骗及洗钱犯罪就真实地发生在自己身边。

  

  借此机会，该行工作人员提醒大家在日常生活中务必保管好有效身份证件；务必保管好各类银行卡及电话卡；做到不买卖、不出租、不出借；做到高额获利不轻信，虚假链接不点开，亲朋好友不放松，从根本上杜绝电信网络诈骗及洗钱风险。此次活动，该行工作人员以通俗易懂的语言，真实的案例分享得到了在场群众的一致好评和认可。横峰恒通村镇银行长期以来在防范电信网络诈骗、反洗钱等金融知识宣传工作中采取了多项举措，通过发放折页、集中宣传，市集悬挂横幅、室外电子屏循环滚动播放电信网络诈骗风险提示等形式，对防范电信网络诈骗、洗钱活动起到了良好的警示作用。下一步，该行将持续走村入户，联合各村委重点加强对老年人及留守妇女的宣传教育，进一步提高区域内居民反诈意识和能力，有效遏制各类诈骗案件的发生。

  



• 来源:上饶横峰恒通村镇银行司铺支行