上海浦东恒通村镇银行成功拦截可疑客户开卡 筑牢安全金融防线

• 银行柜面作为防范风险的第一道防线，承担着至关重要的职责。上海浦东恒通村镇银行川沙支行成功拦截一起可疑客户开卡事件，充分展示了其风险防控的专业能力和敏锐洞察力。

  10与11日，客户来川沙支行声称需要办理一张工资卡，在开卡过程中，柜面人员发现该客户扫码提交后显示黄码，随即根据规章制度进行了深入审查。经审查发现，该客户曾在一天内以办工资卡为理由在多家银行办理开卡业务，行为异常可疑，已被纳入监控名单。面对可疑情况，柜面人员迅速反应，一方面稳住客户，另一方面立即报警。在公安人员到来之前，柜面人员始终保持高度警惕，成功阻止了该客户的开卡行为。最终，警方将该客户带走进一步调查处理。此次成功拦截可疑客户开卡事件，彰显了该行工作人员的专业素养和风险防范意识。上海浦东恒通村镇银行严厉打击电信诈骗、转账洗钱等违法犯罪活动。同时，高度重视内部员工的培训，增强内部员工的风险防范意识，确保客户资金安全。

  

  今后，上海浦东恒通村镇银行将继续加强内部管理，坚持“以客户为中心”的服务理念，不断提升服务质量和服务水平，为广大客户提供更加安全、便捷、高效的金融服务。

  
  



• 来源:上海浦东恒通村镇银行 李峰