浙江余杭德商村镇银行开展《反诈法》实施两周年及《联合惩戒办法》宣传活动

• 为提高社会公众的防诈意识，余杭德商村镇银行积极响应《国家金融监督管理总局浙江监管局关于组织开展<反电信网络诈骗法>实施两周年主题宣传活动的通知》，开展了一系列宣传活动，推动《反诈法》及《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》的广泛普及。

  

  首先，该行组织全体员工开展了专题学习，深入解读《反诈法》和《联合惩戒办法》。通过警示教育案例的分享，提升了员工的防范意识和责任感，为进一步提高服务质量打下基础。

  在宣传方式上，该行通过线上视频滚动播放和线下集中宣讲相结合的方式，扩大了宣传的覆盖面。各网点全天候播放反诈宣传视频，结合“微沙龙”等社区活动，增强了居民的法律意识。同时，网点通过大堂经理和柜员的主动提醒，针对大额取现和汇款客户开展反诈教育，降低诈骗风险。

  

  此外，该行还积极开展了“五进”活动，深入社区、农贸市场等场所进行线下宣传，通过发放资料和面对面讲解，提高了群众的防骗能力。特别针对黄金寄递和银行取现等高发案件，进行重点宣讲。

  在风险管控方面，该行通过“临先锋”系统严格审核贷款客户和取现客户的风险，确保交易安全。此外，柜员在客户取现时，会主动询问取现用途，合理引导客户，减少不必要的取现风险。

  通过此次活动，该行有效普及了反诈法律知识，增强了公众防范电信诈骗的意识。未来，余杭德商村镇银行将继续强化反诈宣传和风险管控，为构建安全金融环境贡献力量。



• 来源:浙江余杭德商村镇银行 俞舒宁