浙江乐清联合村镇银行开展“警钟长鸣 持续推动打击治理洗钱违法犯罪”宣传活动

• 为进一步增强公众对反洗钱犯罪的认识，提高防范意识，由杭州联合银行主发起的乐清联合村镇银行清江支行近期开展了以“警钟长鸣，持续推动打击治理洗钱违法犯罪”为主题的系列反洗钱宣传活动。此次活动旨在通过宣传提高客户群体及社会公众对洗钱行为的认识，共同参与到打击洗钱犯罪的行动中来，通过采取一系列行之有效的举措，取得了较好的宣传成效。

  

  一、开展反洗钱案例和制度的学习

  此次宣传活动采取内外宣传相结合的方式进行。清江支行利用晨会及每月例会组织一线员工详细解读相关政策，通过分析案例、培训使员工充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，为更好的开展宣传工作奠定学习基础。

  二、多渠道覆盖宣传

  （一）营业网点宣传

  1、宣传活动期间，该行各营业网点通过LED电子显示屏滚动播出“反洗钱利国又利民”、“践行金融使命，织牢洗钱犯罪控网”等宣传标语,在营业大厅宣传架上摆放防范电信网络诈骗宣传手册、普及金融知识手册等宣传资料，对来该行办理业务的客户进行宣传及警示，使反洗钱知识得到广泛传播。

  

  2、该行员工在为客户办理开户、签约手机银行、取款转账汇款等业务时加大柜面审核力度，扎实做好“两问一提醒”工作，将防范取现类诈骗新手法纳入银行机构金融知识日常宣传普及，确保本行客户人人知晓诈骗新手段。在客户时间充裕的情况下，大堂经理向客户进行一对一真实案例讲解，提高客户的反诈意识。

  3、该行结合“悦享温情，暖冬好食光 ”为主题的厅堂活动，向到场客户进行金融知识宣讲，通过宣传防范洗钱犯罪知识及相关典型案例、 发放宣传页、线下讨论等形式，进一步提升了社会公众防范风险的能力。

  

  （二）进企业、走街坊、进商铺宣传

  该行工作人员外出拓展业务时，深入商铺、村集会等人流密集场所重点有序推进反洗钱宣传活动。例如该行员工面向公众发放宣传资料、在普及各种金融知识的同时着重宣传洗钱罪的基本知识，洗钱活动常见的途径和方式，常见的洗钱诈骗方式以及防范手段，结合打击治理洗钱违法犯罪三年行动，向公众充分展示了打击治理洗钱犯罪取得的成效，获得了广大群众的一致好评，收到了较好的宣传效果。

  下一步该行将积极履行好金融机构维护金融稳定的社会责任，积极组织开展反诈宣传，及时推送相关宣传资料，持续进行教育提醒，为维护社会和谐稳定做一份贡献。



• 来源:乐清联合村镇银行 邵蒙蒙