近日，凤阳利民村镇银行中都支行成功拦截一起电信诈骗资金转移。在电信网络诈骗手段日益复杂、威胁群众财产安全的背景下，该行积极响应国家号召，强化员工培训、完善预警机制。
3月8日，客户汪某到该支行柜面办补卡业务。柜员查流水发现，其2022年1月开户、长期闲置的银行卡自2024年12月起资金流动频繁，存疑。询问中，汪某回答工作单位、用卡方式时破绽百出，连转账对象都称不认识，极可能出租、出借、出售银行卡。
该支行工作人员向汪某说明电诈危害，他却借口离开。该支行立即对银行卡作只收不付和调高风险等级处理。3月12日，汪某因涉电诈被刑警大队冻结账户，因该支行前期及时操作，账户资金未进一步转移。
此次成功拦截是凤阳利民村镇银行风险防控成果。该行提醒居民妥善保管银行卡，勿出租、出借、出售或帮他人过渡资金。未来，该行将深化反诈，加大金融教育宣传，提升服务，守护金融安全。
