江西吉安稠州村镇银行警银联动显成效 成功拦截5万余元涉诈资金

• 近日，吉安稠州村镇银行（以下简称“我行”）凭借严谨的尽职调查和高效的警银协作机制，成功协助公安机关破获一起利用对公账户转移涉诈资金的案件，为电诈受害人挽回经济损失5万余元，获吉安市打击治理电信网络诈骗工作协调机制办公室通报表扬。

  我行员工在办理某企业对公账户业务时，发现此账户短期内异常时间频繁发生资金快进快出，工作人员立即启动警银协作机制，将线索同步推送至属地公安机关。经联合核查，确认该账户涉及一起电信网络诈骗案件，资金流向与诈骗团伙洗钱链条高度吻合。在银行提供的关键线索支持下，公安机关迅速锁定嫌疑人，并将其抓获，挽回经济损失5万余元。

  

  吉安市反诈协调办在表扬信中指出我行为打击治理电信网络诈骗犯罪作出积极贡献，对我行员工认真负责的工作态度给予高度表扬。未来，我行将继续深化警银协作，筑牢金融反诈防线，切实守护群众“钱袋子”！



•    作者:吉安稠州村镇银行 刘欣