江西东乡富民村镇银行组织召开二季度反洗钱领导小组会议

• 为全面总结2025年二季度我行反洗钱相关工作情况，分析掌握当前形势，布置下季度重点工作，东乡富民村镇银行近日组织召开二季度反洗钱领导小组会议，行领导班子、各部门负责人、各支行行长、反洗钱联络员参会。

  

  会议由各部室、支行反洗钱联络员汇报二季度反洗钱工作开展情况，从反洗钱制度更新、反洗钱平台业务处理、客户身份识别、预警客户排查、反洗钱宣传以及下季度重点工作计划等情况进行了详细汇报。

  会议最后由董事长陈汝淼做出重要讲话，表示新反洗钱法的实施，对我们银行的反洗钱工作提出了更高、更严的要求，这不仅关系到银行的合规经营和声誉形象，更关乎国家金融安全和经济秩序稳定。要严格按照新反洗钱法的规定，对客户进行全面、细致的身份识别，包括核实客户的身份信息、了解客户的职业和收入来源、识别客户的实际控制人等。对于存量客户，要开展全面的身份信息更新和核实工作，对高风险客户要采取强化的身份识别措施，定期进行身份重新识别；结合最近东乡反洗钱反诈趋势，客户取现、转账时一定要做好提醒，严格落实“三必查 九必问”原则，提高主动干预意识，保护客户资金安全。

  

  反洗钱是一场持久战，需要我们以“时时放心不下”的责任感常抓不懈。我行将此次会议为新起点，紧绷风险之弦、夯实防控之基，共同为维护金融安全和经济社会稳定贡献力量。



•    作者:东乡富民村镇银行 吴彩云