贵州赫章富民村镇银行以合规之盾筑牢金融安全防线 扎实开展反洗钱宣传培训活动

• 为深入贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》《受益所有人信息管理办法》《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》等法律法规宣传，进一步提升金融行业及相关从业主体的合规意识和风险防控能力，赫章富民村镇银行（以下简称“本行”）在8月进行了集中宣传，开展了“普及法律知识，助力金融安全”的反洗钱主题宣传活动，力争通过宣传提高社会公众及从业人员反洗钱意识，为社会安全稳定发展保驾护航。

  

  宣传过程中，本行立足自身特色，组织各支行开展形式多样的宣传活动。一是充分利用网点阵地，在厅堂设立宣传专员和宣传角，布放相关宣传资料，随时向进入厅堂的客户宣传反洗钱法新规，通过厅堂内利用电视播放反洗钱宣传视频等，营造浓厚的宣传氛围；二是积极组织前台业务人员进行培训，并开展线上答题巩固反洗知识，增强员工自身的风险防范意识和责任意识；三是结合受益所有人信息备案工作，组织各支行进行广泛宣传，推动本行备案主体及时进行信息备案；四是结合实际案例，重点解读了高价值珠宝交易、匿名大额现金结算等典型风险场景，强调了“客户尽职调查”的重要性。五是建立反洗钱专门工作群，及时通报网点发现或堵截的可疑业务交易或通报当地公安拦截的案例等，实现信息共享。

  

  通过本次活动，全体人员更加深刻认识到，法律不仅是行业监管的“红线”，更是防范系统性金融风险、维护国家金融安全的重要屏障。本行将以此为契机，进一步强化合规治理，推动形成“人人知晓、人人参与”的反洗钱和反恐怖融资合力，为金融高质量发展营造安全、稳健的环境。



•    作者:常茜