江西吉安稠州村镇银行开展反洗钱专题培训

• 11月13日，吉安稠州村镇银行（以下简称“我行”）在四楼会议室组织全行员工开展反洗钱专题培训，培训由董事长李爱龙主持，旨在强化全员风险合规意识，提升反洗钱履职能力，为业务稳健发展筑牢安全屏障。

  

  培训伊始，李爱龙董事长结合全球反洗钱监管趋势与国内典型案例，深入剖析了反洗钱工作的战略意义。他指出，随着虚拟货币、跨境支付等新型金融业态的快速发展，洗钱手段日益隐蔽化、专业化，金融机构作为资金流动的“守门人”，必须以“零容忍”态度落实反洗钱责任，维护金融秩序稳定。在监管要求与法律责任环节，培训详细解读了新修订的《反洗钱法》核心条款，重点强调客户尽职调查等制度的执行标准，通过剖析典型洗钱案例，警示员工任何履职疏漏均可能引发重大合规风险。针对履职实务，培训聚焦客户风险等级评定、可疑交易监测、尽职调查流程等关键环节，系统梳理了操作要点。

  下一步，我行将深化“培训+实战”双轮驱动：一方面，定期开展分层分类培训，强化高管战略管理、柜员实操技能、客户经理背景询问技巧；另一方面，通过“金融课堂进乡村”等活动，将反洗钱宣传延伸至农村地区，提升公众风险防范意识，为乡村振兴筑牢金融安全屏障。



•    作者:吉安稠州村镇银行 刘欣