山西襄垣县融汇村镇银行警惕洗钱陷阱 守护金融净土

• 为落实反洗钱相关工作，防范洗钱风险，杜绝犯罪分子利用银行业务进行洗钱活动，襄垣县融汇村镇银行学府路支行近期开展了反洗钱宣传活动。

  该支行充分利用线上+线下宣传模式，积极转发朋友圈反洗钱宣传链接，LED显示屏滚动播出反洗钱宣传标语，悬挂标语、摆放宣传资料，并先后走进周边村庄、商铺、早市等多个居民活动场所进行宣传工作。活动中，宣传人员通过发放宣传资料，与客户面对面答疑解惑，切实提升了社会公众预防和打击洗钱意识，营造知法守法的反洗钱氛围，顺利完成反洗钱宣传工作的同时，提高了广大社会群众的反洗钱法律意识。

  

  在今后的工作中，学府路支行将继续加强培训学习，提高反洗钱工作认识。严把客户身份识别关。认真贯彻落实大额交易和可疑交易报送制度，按时上报大额交易和可疑交易报告。客户在柜面办理时，适时宣传反洗钱相关知识，使社会公众充分了解日常经济活动中远离洗钱的有效方法及配合打击洗钱犯罪的应尽义务。



• 来源:山西襄垣县融汇村镇银行 程雅男