浙江余杭德商村镇银行开展2025年四季度反洗钱宣传

• 为进一步提升群众反洗钱知识，提高金融素养，增强金融安全意识，普及基础金融知识，余杭德商村镇银行开展了2025年四季度反洗钱宣传活动。

  此次活动，该行结合小雪节气民俗特点，于节气期间开展了以“小雪护财防洗钱，金融安全伴我行”为主题的系列宣传活动，在营业网点设置反洗钱宣传专区，摆放融合小雪元素的宣传展板，分发宣传折页，组织厅堂工作人员开展专题培训，重点讲解小雪节气期间高发洗钱风险场景，如节日礼品洗钱、小额多次转账套现等。

  

  柜员在为客户办理大额转账、现金存取、账户开立、挂失补卡等业务时，结合业务场景主动开展反洗钱提示。例如，在办理大额转账业务时，提醒客户切勿向陌生人转账，做好“五必问”；在开立个人账户时，强调“不出租、出借、出售个人银行账户，否则将承担法律责任”，实现宣传与业务办理的有机融合，开展嵌入式宣传。

  通过厅堂多场景、互动式宣传，客户对反洗钱知识的认知度明显提高，对银行开展客户身份识别、可疑交易排查等工作的配合度显著提升。通过专项培训和实战演练，厅堂工作人员的反洗钱业务知识和宣传沟通能力进一步增强，为后续常态化开展厅堂反洗钱宣传奠定了坚实基础。

  下一步，余杭德商村镇银行将以本次活动为契机，进一步强化厅堂宣传阵地建设，建立常态化的厅堂反洗钱宣传机制，结合不同节气和节日特点，持续开展多样化的厅堂宣传活动，切实筑牢金融安全防线，为客户提供更安全、合规的金融服务。



• 来源:余杭德商村镇银行 杨佳丽