山西襄垣县融汇村镇银行学府路支行采取多举措推进反洗钱工作

• 为进一步履行好反洗钱各项义务,有效防范反洗钱监管风险,持续提升反洗钱工作水平,学府路支行采取多举措有效推进反洗钱工作。

  首先,在反洗钱工作中,该支行严格落实各岗位职责以及各项业务管理中涉及洗钱活动预防和监控措施,以及客户身份识别,客户身份资料和交易记录的保存,大额交易和可疑交易报告等工作,保障反洗钱工作的有效开展。

  

  其次,该支行在外出宣传反洗钱知识的同时,也结合室外电子显示屏宣传,把反洗钱工作作为金融知识宣传的一部分。

  在柜面业务办理中,严格客户身份识别,确保客户身份识别的各个环节信息登记全面完善,证件留存齐全有效。在反洗钱报送工作中,加强对异常交易的人工分析识别,提高可疑交易上报质量。

  下一步，学府路支行将通过形式多样方式来持续开展反洗钱工作,紧密围绕监管要求,做好反洗钱工作,持续提升反洗钱工作水平。



• 来源:襄垣县融汇村镇银行学府路支行