为贯彻落实国家反洗钱法律法规及监管要求，切实履行金融机构反洗钱意识与风险防范能力，近期，襄垣县融汇村镇银行太行路支行以“防范洗钱风险，守护金融安全”为主题，精心组织开展了一系列形式多样、内容丰富的反洗钱宣传活动。本次活动坚持“风险为本、全员参与、注重实效”的原则，线上线下协同推进，取得了良好的预期效果。
该支行组织全员进行反洗钱专题培训，培训内容紧密结合监管最新政策、可疑交易类型分析、客户身份识别与尽职调查强化技巧、以及利用虚拟资产等新型渠道洗钱的风险识别。除了学习基础知识，更要转变观念，增强工作的主动性和依法履行反洗钱义务的自觉性，积极向客户宣讲反洗钱工作的重要意义，让群众认识到参与反洗钱工作是每个公民应尽的义务，也是对自身权益的保护。
该支行充分利用电子屏幕播放宣传片，柜台摆放宣传折页，设置咨询台，提升该行社会形象及反洗钱社会影响力。为重点对公客户，开展反洗钱知识宣讲，讲解跨境业务、受益所有人识别等相关要求，强化银企合作防线。
今后，太行路支行将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性；严格履行反洗钱义务，切实预防洗钱风险。
