海宁德商村镇银行盐官支行开展反恐怖融资风险排查

•     为扎实开展反恐怖融资和反洗钱工作，有效排查和防范恐怖融资风险，根据《中国人民银行杭州中心支行办公室关于进一步加强金融机构和支付机构反恐怖融资金工作的通知》和总行的统一部署，海宁德商村镇银行盐官支行认真组织开展排查工作。
  此次反恐怖融资风险排查主要分以下几个方面：1.严格执行客户身份识别制度；2.加强客户调查工作、加强恐怖融资异常交易监测；3.开展涉恐怖融资可疑线索排查；4.加强培训宣传，提升反恐怖融资工作意识。
      海宁德商村镇银行盐官支行将通过不断的培训，使得每个部门、每位员工均从自身出发，对反恐怖融资，反洗钱工作的要求有更深层次的认识，进一步提高挖掘反洗钱工作的潜能，提升业务素质、调动工作主观能动性，使反洗钱工作进一步落在实处。


• 来源:盐官支行    作者:沈晓强