浙江秀洲德商将反洗钱进行到底

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  　　秋风瑟瑟扫落叶，台风阵阵雨滂沱。
  　　2016年9月29日秀洲德商村镇银行全体员工在秀洲总行三楼会议室召开了反洗钱的视频会议。
  　　该会议由主发起行德清农商行主持召开，由人民银行杭州中心支行的许丽红处长作为本次的主讲人对我们进行了反洗钱的讲座。
  　　讲座从近期一宗洗钱案例入手，结合我们实际工作中的集资诈骗、冒名开卡、地下钱庄等一些典型洗钱手段和洗钱犯罪的资金交易特征识别要点，进行了深入的剖析。并且围绕国内外的形势、观念、风险点、重点关注、法律责任这五个方面进行反洗钱的讲解。
  　　通过这次的反洗钱的培训，让我们更加清楚明白地认识到反洗钱的重要性，增加了我们对反洗钱的政策理论水平和业务操作、风险识别能力，提高了我们在日常工作中，对于反洗钱的警觉性，切实维护好人民群众的切身利益，杜绝洗钱行为的发生。   
  　　


• 来源:浙江秀洲德商银行营业部    作者:郑琰