浙江海宁德商村镇银行开展反洗钱培训

•       为加强反洗钱工作，提升员工的反洗钱意识，近期，海宁德商村镇银行全体员工参加了由主发起行组织的反洗钱业务培训。
  视频会议上，人行沈老师对反洗钱新3号令与2号令的主要变化及操作实务做了详细的解读。3号令对涉及大额现金交易的人民币报告标准、大额转账交易统计方式和可疑交易报告时限等都做出了调整。会上，沈老师特别指出了可疑交易报告中合理怀疑以及自定标准，建立监测模型的重要性。原18条标准取消，要求各行应根据各自业务、产品等的不同，开发出适合自己的监测模型。最后，通过我省集资诈骗和地下钱庄的两个反洗钱案例，结合其在反洗钱工作中的多年经验，为大家讲解了实际工作中，如何通过调查、判断、分析，做好反洗钱监测工作。
        此次反洗钱培训，让海宁德商村镇银行全体员工进一步了解了反洗钱工作的重要性，也为接下来3号令正式实施后做好反洗钱工作打下了良好的基础。
  
  
                   
  
  
  


• 来源:海宁德商村镇银行风险管理部    作者:苏晓佳