8月12日晚，秀洲德商村镇银行组织了一次全体运营条线关于客户身份识别的培训会。本次会议重点从三个方面引导柜面员工把好反洗钱工作的第一道关——客户身份识别。
首先，主讲人从完整性、真实性、有效性三个方面告诉柜员初次进行客户身份识别时必须要掌握的客户职业、联系地址、电话等基础信息。在此基础上柜员要通过自身的判断形成对客户的基本认识并在系统中做好维护记录工作，真正做到“了解你的客户”。其次，主讲人强调了柜面员工容易忽略的问题，对客户身份的持续识别。在柜面工作中，遇到客户证件到期或者户名等情况发生变更时，要及时做好持续识别工作，在时间维度上保证对客户身份的把握。最后，主讲人特别提醒客户对于身份识别具有可疑性的客户的重点与持续性关汪。
通过此次培训，让员工们了解了在反洗钱工作上，柜面人员需要做的具体工作，有了对反洗钱工作的进一步认识。
