为了进一步提高员工的综合素质和工作能力，规范员工职业操作和行为规范，加强员工的管控能力，认真执行反洗钱各项内控制度。近期，天津滨海德商村镇银行中塘支行组织开展了对反洗钱业务的学习，主要学习了的内容有：1.认真贯彻落实人民银行、总行有关反洗钱规章制度，负责对本单位人员的反洗钱相关培训工作；2.做好本单位反洗钱相关信息登记、资料分析和报告工作；3.做好本单位大额和可疑交易记录、资料分析和报告工作；4.定期、不定期进行反洗钱制度执行情况的自查；5.对本机构客户身份资料及交易记录的保存情况等进行检查。
通过此次的学习，为天津滨海德商村镇银行中塘支行的柜面人员树立了“正确识别，认真识别”客户的理念，增强了员工的风险防范意识和自我保护能力，使员工对反洗钱有了更多的了解和认识，让员工能够自觉遵守职业道德、岗位职责和各项规章制度，确保该行能够做好风险把控，安全运营。
