山西武乡泽都村镇银行近日开展反洗钱学习。进一步推动反洗钱工作有效开展，预防和打击洗钱犯罪活动，普及反洗钱知识，提高客户及社会公众洗钱意识，该行组织全体员工开展反洗钱学习。
本次学习重点解读分析了反洗钱最新监管政策，针对监管机构提出的客户身份持续识别、客户风险等级等重点关注方面逐一部署落实，强调一线员工应做好客户身份基本信息的收集录入工作；其次通过近年来各地人行反洗钱处罚案例的警示教育方式，强化合规学习，不断增强反洗钱工作执行力；最后，将常见的可疑交易的识别方法及识别点归纳总结，要求反洗钱业务人员在日常工作中要认真开展客户尽职调查工作，严格审查交易背景、交易目的、交易性质等基本要素。
通过培训，使全员对反洗钱意识得到了有效提升，加深了对反洗钱工作的艰巨性、紧迫感和重要性的认识，对今后反洗钱工作的提升有着积极的指导和促进作用，必将有力地推动反洗钱工作再上新台阶。
