江西：湘东黄海村镇银行麻山支行成功拦截网络诈骗

•    2015年12月9日下午，我行麻山村客户何先生前往麻山支行柜面办理跨行转账业务。支行保安像往常一样在一旁引导何先生填写汇款申请。但过程中，何先生对收款人信息不十分清楚。察觉到客户此笔转账比较可疑，柜面工作人员即刻上前沟通，何先生表示并不清楚对方开户行，随即电话联系对方：款项要汇给一个3M融资平台。但何先生却不了解3M任何其他情况。于是保安连同柜面人员同时劝说何先生慎重对待这笔汇款，不清楚收款人背景需考虑周全。何先生后决定回去询问一下再来银行汇款。
     与此同时当班主管在后台上网搜索3M融资平台相关信息，发现其为网络融资平台，以高于银行各金融产品的利息吸引客户投资，风险较高，可能是网络诈骗。随即上报支行行长。待何先生再次返回仍要求汇款时，支行行长与柜台人员共同向何先生说明情况，指出此笔汇款的风险性，极力劝阻汇款。何先生思考后最终放弃了继续操作，未完成汇款。
     之后何先生提及，该平台是朋友推介给他，称投入10000元,15天有1300元的收益。而大多数乡民缺乏防范电信网络诈骗的相关意识，面对高息诱惑极易受骗，常常掉入网络诈骗陷阱。麻山支行的一线工作人员能够关注客户汇往外地的汇款业务，以高度的职业敏感察觉到日常业务中的异常之处，为客户把好一关，从一个侧面保护了当地乡民的资产安全。广大金融工作者也应深入加强防范电信诈骗网络诈骗的宣传工作，提高客户的风险意识，保护客户的财产安全。 


• 来源:湘东黄海村镇银行