五大模块现场学，提升反洗钱工作能力 --河南范县德商村镇银行临柜人员参加主发起行反洗钱视频培训

•      “反洗钱知识理论上越清醒，反洗钱工作实践上越坚定有效。”7月20日参加的主发起行反洗钱视频培训，在范县德商村镇银行分会场，视频中，一位临柜人员这样感慨。
        话很直白，但很有哲理。参加培训的临柜人员都十分赞同。合规是全行今年的重要课题，而“反洗钱”是其中的重头戏之一。今年6月，我行就组织了反洗钱知识学习并统一测评，现在主发起行就具体操作和基本规定带着大家现场学习、操作。
        这次培训以该反洗钱工作平台为依托、分模块系统化学习，突出实操性这一鲜明特征，集知识性和经验总结相结合。主讲老师打开反洗钱工作平台，就基础管理、数据报送、调查分析、统计报表、风险评级五大模块分别系统讲解，比如数据报送模块，就数据一次补录、二次补录、案例处理、可疑案例协查、案例恢复、新增案例、新增交易的具体内容，现场演示如何进入补录、如何恢复等，精确到点击哪一个小图标，过后总结操作注意点，详尽到那里不能点击、协查什么时间回复等，这样的讲解数不胜数，直接提升了临柜人员的反洗钱识别和处理能力。
        培训的越精细、详尽，我们对反洗钱的认识越清醒，操作就越自信，越娴熟合规。这次培训之后，我行临柜人员将加深反洗钱知识积累、熟练平台操作，助力反洗钱内控制度建设，在临柜中做好宣传工作，增强客户的反洗钱意识。
           


• 来源:范县德商村镇银行颜村铺支行    作者:李宇