严格防控，扎实工作——天津滨海德商村镇银行参加发起行反洗钱系统业务视频培训

•       7月19日，天津滨海德商村镇银行组织相关员工参加发起行反洗钱系统业务视频培训，风险管理部、计划财务部、各支行反洗钱岗位人员及临柜人员参加了此次培训。
        视频会议上，发起行村镇银行管理部培训人员向参训人员讲解了反洗钱业务工作要点及日常反洗钱工作中的注意事项，以及反洗钱系统运行的具体方式。从基础管理、数据完善、调查分析、风险评级、统计报表等几个方面，完整的讲解了反洗钱系统的操作。同时，要求临柜人员关注客户的证件到期情况，及时联系客户进行更新，完善新开客户的基本信息、便于系统更好的规范客户的信息，对频繁现金交易、大额异常提现等辨别反洗钱可疑支付交易引起高度重视，及时发现不法分子的违法行为。
        此次培训，进一步加强了我行新老员工的反洗钱理论知识，提高了我行员工反洗钱业务操作水平，为我行反洗钱监管法律法规和内控制度的落实保驾护航。


• 来源:天津滨海德商村镇银行