根据人民银行淮安市中心支行相关工作要求，盱眙农商银行与盱眙县公安局紧密合作，凝聚警银合力，组织辖内网点扎实做好账户服务的同时，切实筑牢风险防控安全线，建立应急预案，深化警银协作，及时发现并拦截异常开户事件。以个人银行账户分级分类管理为核心，通过事前强化尽职调查和客户沟通、事中加强集中审核和银警协作，较好地实现了个人账户开户服务和风险防控工作的统筹兼顾。
9月30日下午，一名男性客户携带本人身份证和一张银行卡，来到盱眙农商银行维桥支行办理开卡业务。该客户声称自己的银行卡无法正常使用，需要重新办理一张银行卡，银行工作人员对客户进行身份识别，并查询银行卡特殊事故，发现该客户在异常关注名单里。当班运营主管对客户身份进行了核查，确认该客户为涉案人员本人后，立刻启动“涉案账户紧急联系人机制”，与盱眙县公安局取得联系，并做好拖延稳控工作。不到十分钟，维桥派出所民警赶到网点将该客户带走，经核查其涉嫌买卖银行账户，已对其采取刑事强制措施。这只是盱眙农商银行与辖区公安机关联合开展反赌反诈行动的一个缩影。下一步，该行将继续严控源头环节，强化履职意识。
