近日，河北鹿泉农商银行城关支行通过反洗钱系统监测到客户柏某的银行卡发生大量转账交易，由于金额巨大、交易可疑，于是及时中止了客户银行卡非柜面业务。
该行主动联系客户到柜面做进一步核实处理。其后，柏某在其儿子的陪同下按要求来到鹿泉农商银行营业部接受核实。通过系统核查，工作人员发现柏某的银行卡已被多家公安局经侦分局冻结，遂立即将该客户信息反馈到鹿泉区反诈中心，请求协助查询。
经反诈中心核实，该客户存在贩卖银行卡行为。该行工作人员不动声色，一边与客户聊天稳住其情绪，一边等待警察到来。警方快速出警，将柏某带走展开进一步调查。
鹿泉农商银行严格落实打击治理电信网络诈骗相关要求，坚决打赢“断卡”行动攻坚战，筑牢防诈反诈的坚实堤坝，从根源上遏制电信网络诈骗案件高发势头。
该行一直将打击电信网络诈骗、保障客户资金安全作为其不可推卸的社会责任，在日常工作中主动加强异常账户管理、强化可疑交易监测，坚持加强与地方公安和监管部门协同合作，共同守护好人民群众的“钱袋子”。
鹿泉农商银行将持续开展形式多样的防范电信网络诈骗宣传活动，不断提高工作人员警觉性以及有效识别、及时处置风险的能力，坚决筑牢防范电信诈骗犯罪的第一道防线。
