为规范涉县农商银行大额交易和可疑交易报告行为，有效防范洗钱和恐怖融资风险，切实履行反洗钱职责。近日，涉县农商银行召开反洗钱主题例会。
运营管理部以《反洗钱大额和可疑交易操作规程》为培训资料，同与会人员进行深入探讨与交流。一是各级机构应当本着勤勉尽责、风险为本、业务实质重于形式的原则，按照相关办法要求及时、准确报送交易报告。二是对于异常交易，要发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施。三是相关报告等工作记录要自生成之日起至少保存5年。
今后涉县农商银行将继续加强反洗钱工作的监督和管理工作，有效开展预防洗钱犯罪行为与风险防控工作。
