随着互联网信息时代的发展，金融业务不断进步，洗钱和恐怖融资也跟随进化，展现出新的动向和模式。近日，天峨农商银行坚定不移地推进反洗钱工作，策划了系列教育活动，以自我提升为主线，拓宽“警+银”“校+银”相结合、培训与宣传相结合的新宣传模式，加大宣教力度，扩宽宣传广度，提升全员及大众的反洗钱认知。
加强理论学习，提升业务水平
天峨农商银行坚持把反洗钱知识培训作为一项重要工作来抓，采取集中培训、远程培训、线上测试等多种方式。截至2024年7月23日，天峨农商银行共组织开展反洗钱业务培训6次，组织反洗钱测试2次。培训人员包含高级管理人员、机关部室人员、基层支行行长、会计人员、柜面业务人员以及新员工等，培训内容包括反洗钱法律、法规以及规章制度，洗钱和恐怖融资风险评估、监管新规等，深度剖析最新法规，及时传递监管政策要求，增强反洗钱意识，揭露狡猾的洗钱手段，传授应对之策，构筑坚不可摧的防范壁垒，提高天峨农商行整体反洗钱工作水平。
强化党建联建，警银联动共反诈
天峨农商银行邀请天峨县公安局到该行开展主题为“党建引领聚合力，警银联动共反诈”培训会。培训会上，反诈中心民警结合工作经验，以案说法，非常具有实用性和可操作性，进一步提高该行对反洗钱、反电信网络诈骗的认识和自我防范能力，对指导该行各业务条线特别是一线柜面人员反电诈、反洗钱业务，提高甄别能力具有极为重要的作用。
成立宣教基地，开启“校银协作”模式
天峨农商银行在天峨县岜暮乡中心校挂牌成立了该县第一家反洗钱宣传教育基地，并在学校阅览室设立本行的反电诈、反洗钱宣传专栏，摆放350多份宣传资料；还将不定期组织工作人员到校开展金融小课堂、反洗钱知识讲座等。宣传教育基地的成立，体现天峨农商行反洗钱“校银宣传”形成长效机制，开启“校银协作”新模式。
传递公益的温度，履行社会职责
天峨县农商银行始终将反洗钱宣传工作作为长期、持续、常态的开展。通过营业网点电子显示屏滚动播放宣传标语、悬挂横幅、柜台宣传等常规宣传手段，工作人员到广场、进社区、入校园、访企业、进村屯，摆摊设点、现场宣讲等多种形式向社会各界群众开展反洗钱、扫黑除恶、防范非法集资等宣传，同时为客户答疑解惑，普及金融知识。截至2024年7月23日，共开展反洗钱宣传13次，累计发放宣传资料2677份，受众人数4791人。通过形式多样的宣传，提高群众的法律意识，提升社会公众对反洗钱认知度，更好地推进反洗钱工作的有效实施，取得了良好的宣传效果。
天峨农商银行坚决打击洗钱和恐怖融资非法活动，热切期待社会各界的参与，共同肩负起捍卫金融安全的使命，携手打击洗钱犯罪。天峨农商银行将始终秉持合规之道，坚持长抓不懈，努力更新宣传和培训模式，确保为客户提供更加安心、更加高效、更为优质的金融服务体验。
