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河北唐山农商银行丰南支行:成功拦截一起柜面涉诈资金转移

2024-09-20 

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  • 近日,唐山农商银行丰南支行坚守柜面反诈防线,凭借敏锐的风险防范意识以及严谨的应对措施,成功拦截柜面转移涉诈资金31900元。配合公安机关抓获犯罪嫌疑人1名,获得当地公安机关来信表扬。

    9月3日16:00,嫌疑人于某前往唐山农商银行丰南唐坊支行办理银行卡汇款业务,在业务办理过程中,唐坊支行工作人员仔细核实于某身份信息并询问汇款用途等,于某含糊其辞,一会儿声称“做生意”、一会儿声称“给亲戚朋友的朋友转钱”,立即引起了工作人员的警觉,工作人员要求客户拨打视频电话向收款方核实汇款信息。在拨打视频的过程中,工作人员偶然看到于某手机聊天框中网名有“客服”字样、“取现金,去他行”等聊天内容,工作人员即判断为电信网络诈骗,一方面给客户宣传反诈知识,稳定客户情绪,另一方面立即与丰南区反诈中心取得联系,上报可疑交易线索,客户察觉后要求支取现金,工作人员趁机将银行卡扣留并拒绝取现,于某见取钱无望后离开了营业网点。

    18:00,于某账户因涉嫌电信网络诈骗,被唐山市公安局丰南分局刑警大队进行了只收不付处置,成功拦截柜面转移涉诈资金31900元。

    唐山农商银行丰南支行将持续压实反诈主体责任,严格落实账户管理要求和风险防控措施,筑牢反诈柜面防线,发现可疑情况立即上报,强化警银联动。同时做好客户安抚解释工作,用心守护客户资金安全,为营造安全稳定的金融环境贡献力量。


  • 来源:唐山农商银行丰南支行 袁昆 任小雪