近日，都匀农商银行与都匀市公安局快速联动，成功堵截一笔涉案资金转移，截留涉案资金4.5万元，有效保护了人民群众的资金安全。
12月6日中午12点30分，一位50多岁的中年男子在一位中年女士的陪同下，到都匀农商银行龙山支行柜台要求支取45000元现金。经办柜员按照业务流程对客户进行身份识别和流水查验，但在查询账户流水时，经办柜员发现该账户今年以来的流水都是一些较小的金额，从几元到几百元不等，直至12月6日10点26分，突然有一笔从中国农业银行超级网银转入的45200元，由于该客户存在与日常消费不符且有资金快进快出风险，经办柜员进一步询问该中年男子对方客户的姓名，虽然该男子能快速回答，并补充说明这个款项是朋友的借款归还，自己需要用于装修房子，但细心的柜员还是发现，客户似乎是在盯着手机照着念，且表情惊慌并开始有些语无伦次。
柜员立即提高警惕，告知客户需将《涉案风险账户审查表》和近一年银行卡流水到都匀市公安局反诈中心核实后才能支取。听到柜员的要求后，该男子便开始情绪激动起来，大声说道：“我取自己的钱，怎么还要去公安局核实，存款自愿、取款自由，这是侵犯我的人权，拿你们的规章制度来看。”随着柜员的多方耐心解释，最后，客户表示后续会去反诈中心核实，并于12点53分离开了营业网点。
16:30，龙山支行工作人员接到都匀市公安局反诈中心警官打来电话，反馈该笔资金确认为涉案资金，并在要求营业网点及时通知该账户的开户行止付后，表示会尽快带客户将涉案资金取出。
今年以来，都匀农商银行认真履行打击治理电信网络诈骗主体责任，明确目标，压实责任，将打击治理电信网络诈骗工作与业务工作同部署、同推进、同督导、同考核，开展反诈业务培训16次，各类宣传50余次，辖内各营业网点在反诈责任意识、严格内控管理方面得到快速提升。截至目前，都匀农商银行已成功堵截涉案资金2次，为群众挽回资金7.7万元，以实际行动牢牢守住了老百姓的“钱袋子”。
