近日，张家港农商银行杨舍支行成功堵截了一起利用柜台取现转移诈骗资金的犯罪行为，及时阻止了犯罪嫌疑人的非法取现活动，彰显了金融机构在防范金融犯罪中的重要作用。
事情发生在当天上午，一名男子庞某来到杨舍支行柜台，要求办理一笔数额较大的现金支取业务。柜员陆羿孜在办理业务过程中，发现该客户行为异常：神色慌张，手机不断与陌生号码通话，无法明确说明资金用途，且转账来源存在诸多疑点。凭借丰富的柜台经验，陆羿孜迅速将这一可疑情况报告给了当班主出纳周天怡。
周天怡立即引起警觉，迅速启动应急机制，安排理财经理李梦娇前来进一步调查。通过与庞某的交谈，李梦娇发现其声称“外甥”转账的说法漏洞百出，明显存在不实之处。凭借高度的职业敏感性和丰富的业务经验，李梦娇判定该笔资金存在重大可疑交易特征。她立即示意保安联系城中派出所，同时稳住可疑客户，避免打草惊蛇。
警方到达现场后，经过细致询问和深入调查，最终确认该笔资金系一起电信诈骗案件的赃款。庞某供认，其受诈骗团伙蛊惑，以办理网络兼职为名，提供了个人银行账户用于转移诈骗资金。
在这起案件的处置过程中，杨舍支行员工表现出高度的职业素养和敏锐的风险防范意识，从发现异常到有效控制，整个过程衔接紧密、处置得当。警方对支行员工的表现给予了充分肯定，对他们在保护人民群众财产安全、维护金融秩序中发挥的重要作用表示感谢。
这起案件的成功处置，再次警示我们：电信网络诈骗手法层出不穷，资金转移方式更加隐蔽，金融机构必须始终保持高度警惕，加强风险防范意识和能力。同时，广大公众也要提高防范意识，切勿轻信各类“高回报”承诺，避免沦为诈骗分子洗钱的工具。
此次事件的妥善处理，既体现了杨舍支行员工的专业素养和责任意识，也为金融行业防范和打击犯罪积累了宝贵经验，为维护金融安全稳定贡献了力量。
